公告日期：2024-05-28

公告编号：2024-017

证券代码：872380 证券简称：金鑫新能 主办券商：开源证券
昆山金鑫新能源科技股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 17 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席赵丽娟
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《监事会议事规则》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司重新制定了《监事会议事规则》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2024-017

3.回避表决情况

不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会监事签署的第二届监事会第六次会议决议

昆山金鑫新能源科技股份有限公司
监事会
2024 年 5 月 28 日

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