公告日期：2024-03-29

证券代码：872380 证券简称：金鑫新能 主办券商：开源证券
昆山金鑫新能源科技股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据战略发展需要，2023 年 11 月，公司与昆山正国新能源动力电池有限公
司（以下简称“正国新能源”）、四川中钠储能新能源研究院（以下简称“中钠储能”）共同投资设立了江苏中之乾电池科技有限公司（以下简称“江苏中之乾”）。其中公司持有江苏中之乾 51%股份，正国新能源持有江苏中之乾 39%股份，中钠储能持有中钠储能股 10%股份。江苏中之乾的注册资本为 3000 万元人民币，法定代表人为张晓红，注册地址为昆山开发区红枫路 1 号东创科技中心 1、3 号楼1523 室。江苏中之乾的经营范围为：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电池销售；电池零配件销售；石墨烯材料销售；高纯元素及化合物销售；生态环境材料销售；汽车零配件零售；橡胶制品销售；金属制品销售；新材料技术研发；货物进出口；技术进出口；储能技术服务；工程和技术研究和试验发展（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司，向全资子公司或控
股子公司增资，不构成重大资产重组。”因此公司本次新设子公司事项不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2024 年 3 月 27 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于追
认对外投资暨关联交易的议案》，会议审议表决结果如下：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事张晓红、彭良英已回避表决，经非关联董事过半数表决通过。本议案尚需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：昆山正国新能源动力电池有限公司

住所：江苏省昆山开发区盛希路南侧、洞庭湖路西侧

注册地址：江苏省昆山开发区盛希路南侧、洞庭湖路西侧

注册资本：618 万美元

主营业务：商业贸易

法定代表人：张晓红

控股股东：张晓红

实际控制人：张晓红

关联关系：公司实际控制人张晓红控制的企业


信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：四川中钠储能新能源研究院

住所：四川省成都市温江区万春镇春江东路 212 号 4 层附 412 号

注册地址：四川省成都市温江区万春镇春江东路 212 号 4 层附 412 号

注册资本：2,000,000 元

主营业务：储能技术服务、研发

法定代表人：张晓红

控股股东：张晓红

实际控制人：张晓红

关联关系：公司实际控人张晓红控制的企业

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：江苏中之乾电池科技有限公司

注册地址：昆山开发区红枫路 1 号东创科技中心 1、3 号楼 1523 室

主营业务：储能产品销售及运营

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额
金额 比例

昆山金鑫新能

源科技股份有 现金 1530 万元 51% 0
限公司
昆山正国新能

源动力电池有 现金 ……
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