公告日期：2024-08-28

证券代码：872379 证券简称：小蝉传媒 主办券商：开源证券
深圳小蝉文化传媒股份有限公司

2024 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会。
5.会议主持人：董事长刘望霞。
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数18,396,051 股，占公司有表决权股份总数的 86.46%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于免去刘俊庆先生董事职务的议案》
1.议案内容：

因工作调整免去刘俊庆先生董事职务。

具体内容请详见在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn） 披露的公司《关于董事免职公告》（公告编号：2024-053）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,396,051 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于免去杨玉麟先生董事职务的议案》
1.议案内容：

因工作调整免去杨玉麟先生董事职务。

具 体 内 容 请 详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 披 露
平 台 （www.neeq.com.cn） 披露的公司《关于董事免职公告》（公告编号：2024-053）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,396,051 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提名徐荣枞先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

依据《公司章程》，现提名徐荣枞先生为公司新任董事，任职期限自 2024 年
第五次临时股东大会审议通过之日起到本届董事会任期届满日止。

上述提名董事不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。

具 体 内 容 请 详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 披 露
平台 （www.neeq.com.cn） 披露的公司《关于董事及高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-054）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,396,051 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提名许仁荣先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

依据《公司章程》，现提名许仁荣先生为公司新任董事，任职期限自 2024 年第五次临时股东大会审议通过之日起到本届董事会任期届满日止。

上述提名董事不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。

具 体 内 容 请 详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 披 露
平 台 （www.neeq.com.cn） 披露的公司《关于董事及高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-054）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,396,051 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%
3.回避表决情况

本……
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