公告日期：2024-07-01

公告编号：2024-040

证券代码：872379 证券简称：小蝉传媒 主办券商：开源证券
深圳小蝉文化传媒股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室。

3.会议召开方式：现场。

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 24 日以书面方式发出。
5.会议主持人：董事长刘望霞女士。

6.会议列席人员：公司监事及高管。

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟变更公司注册地址，并相应地修改营业执照及《公司章程》。拟变更注册地址至：深圳市罗湖区桂园街道新围社区深南东路

公告编号：2024-040

5055 号金融中心大厦东座 2016。最终结果具体以工商行政管理部门登记为准。
具体内容详见公司于 2024 年 7 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《深圳小蝉文化传媒股份有限公司关于拟变更公司注册地址及修订公告》（公告编号：2024-041）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会拟定于 2024 年 7 月 16
日召开公司 2024 年第四次临时股东大会，审议上述需提交股东大会的议案。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳小蝉文化传媒股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

深圳小蝉文化传媒股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 1 日

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