公告日期：2024-05-20

证券代码：872379 证券简称：小蝉传媒 主办券商：开源证券
深圳小蝉文化传媒股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会。
5.会议主持人：董事长刘望霞。
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数19,497,005 股，占公司有表决权股份总数的 91.64%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司董事会就其 2023 年的工作拟定了《2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,497,005 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
（二）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司监事会就其 2023 年的工作拟定了《2023 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,497,005 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
（三）审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

公司拟定了《2023 年度财务决算报告》并提请股东大会审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,497,005 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
（四）审议通过《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

公司拟定了《2024 年度财务预算报告》并提请股东大会审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,497,005 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据公司生产经营情况，决定本年度不进行利润分配，不进行转增股本。2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,497,005 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
（六）审议通过《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容：

根据相关规定，公司编制了 2023 年年度报告及其摘要。

具体内容请详见在全国中小业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024- 026、2024-027）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,497,005 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.……
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