公告日期:2024-05-13
公告编号:2024-033
证券代码:872379 证券简称:小蝉传媒 主办券商:开源证券
深圳小蝉文化传媒股份有限公司董事、高级管理人员免职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第十一次会议于 2024年 5 月 13 日审议并通过《关于免去李金忆先生董事职务的议案》、《关于免去李金忆先生总经理职务的议案》、《关于免去欧阳春琳女士董事职务的议案》、《关于免去欧阳春琳女士副总经理职务的议案》,具体情况如下:
免去李金忆先生的董事,本次任免尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份0股,占公司股本的0.00%,不是失信联合惩戒对象。
免去李金忆先生的总经理,自 2024 年 5 月 13 日起生效。上述免职人员持有公司股
份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
免去欧阳春琳女士的董事,本次任免尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份0股,占公司股本的0.00%,不是失信联合惩戒对象。
免去欧阳春琳女士的副总经理,自 2024 年 5 月 13 日起生效。上述免职人员持有公
司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
(二)免职原因
公告编号:2024-033
因工作调整免去李金忆先生董事、总经理的职务,免去欧阳春琳女士董事、副总经理的职务。
二、免职对公司产生的影响
本次免职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
公司将根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,选举新任董事。在新任董事就任前,李金忆先生、欧阳春琳女士仍按照有关规定履行董事职责。
(一)对公司生产、经营的影响:
公司已于第三届董事会第十一次会议审议通过《关于选举吴孟俊先生为公司董事的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于选举杨玉麟先生为公司董事的议案》,因此李金忆先生、欧阳春琳女士的免职不会对公司的生产、经营带来不利影响。
公司董事会对李金忆先生、欧阳春琳女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
三、备查文件
《深圳小蝉文化传媒股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。
深圳小蝉文化传媒股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 13 日
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