公告日期:2024-04-29
公告编号:2024-031
证券代码:872379 证券简称:小蝉传媒 主办券商:开源证券
深圳小蝉文化传媒股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 29 日
2.会议召开地点:公司会议室。
3.会议召开方式:现场。
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 19 日以书面方式发出。
5.会议主持人:凌鸣先生。
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
公司监事会就其 2023 年的工作拟定了《2023 年度监事公司会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
公告编号:2024-031
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
公司拟定了《2023 年度财务决算报告》并提请监事会审议。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
公司拟定了《2024 年度财务预算报告》并提请监事会审议。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
根据公司生产经营情况,决定本年度不进行利润分配,不进行转增股本。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容:
公告编号:2024-031
根据相关规定,公司编制了 2023 年年度报告及其摘要。
具体内容请详见在全国中小业股份转让系统披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公司《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024- 026、2024-027)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳小蝉文化传媒股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。
深圳小蝉文化传媒股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 29 日
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