小蝉传媒:2024年第二次临时股东大会决议公告
小蝉传媒资讯
2024-04-18 15:43:18
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公告日期:2024-04-18


公告编号:2024-024

证券代码:872379 证券简称:小蝉传媒 主办券商:开源证券
深圳小蝉文化传媒股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 4 月 18 日

2.会议召开地点:公司会议室。
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会。
5.会议主持人:董事长刘望霞。
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数19,497,005 股,占公司有表决权股份总数的 91.64%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;


公告编号:2024-024

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举彭丽女士为公司董事的议案》
1.议案内容:

公司李沐阳女士因个人原因提出辞去公司董事职务。李沐阳女士辞职后担任公司证券事务代表职务。依据公司章程,现提名彭丽女士为公司新任董事,任职期限自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起到本届董事会任期届满日止。

上述提名董事不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。

具 体 内 容 请 详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn) 披露的公司《关于董事任命公告》(公告编号:2024-022)。2.议案表决结果:

普通股同意股数 19,497,005 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于选举刘俊庆先生为公司董事的议案》
1.议案内容:

公司游宇先生因个人原因提出辞去公司董事职务。游宇先生辞职后不再担任公司职务。依据公司章程,现提名刘俊庆先生为公司新任董事,任职期限自 2024年第二次临时股东大会审议通过之日起到本届董事会任期届满日止。

上述提名董事不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。

具体内容请详见在全国中小企业股份转让系统披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公司《关于董事任命公告》(公告编号:2024-022)。


公告编号:2024-024

2.议案表决结果:

普通股同意股数 19,497,005 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

李沐阳 董事 离职 2024 年 4 月 18 日 2024 年第二次 审议通过
临时股东大会

游宇 董事 离职 2024 年 4 月 18 日 2024 年第二次 审议通过
临时股东大会

彭丽……
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