公告日期:2024-04-03
公告编号:2024-023
证券代码:872379 证券简称:小蝉传媒 主办券商:开源证券
深圳小蝉文化传媒股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,会议合法有效。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 4 月 18 日上午 10:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,
公告编号:2024-023
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 872379 小蝉传媒 2024 年 4 月 15 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于选举彭丽女士为公司董事的议案》
公司李沐阳女士因个人原因提出辞去公司董事职务。李沐阳女士辞职后担任公司证券事务代表职务。依据公司章程,现提名彭丽女士为公司新任董事,任职期限自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起到本届董事会任期届满日止。
上述提名董事不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。
具 体 内 容 请 详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的公司《关于董事任命公告》(公告编号:2024-022)。(二)审议《关于选举刘俊庆先生为公司董事的议案》
公司游宇先生因个人原因提出辞去公司董事职务。游宇先生辞职后不再担任公司职务。依据公司章程,现提名刘俊庆先生为公司新任董事,任职期限自 2024年第二次临时股东大会审议通过之日起到本届董事会任期届满日止。
上述提名董事不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。
具 体 内 容 请 详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的公司《关于董事任命公告》(公告编号:2024-022)。上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
公告编号:2024-023
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证;
2、自然人股东委托代理人出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书原件、代理人身份证(原件及复印件);
3、由法定代表人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人(或其代表)身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件);
4、由非法定代表人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议的,应出示本人身份证、……
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