公告日期:2024-04-03
公告编号:2024-022
证券代码:872379 证券简称:小蝉传媒 主办券商:开源证券
深圳小蝉文化传媒股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第九次会议于 2024 年 4
月 3 日审议并通过:
提名彭丽女士为公司董事,任职期限限 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日至第三届董事会任期届满,本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
提名刘俊庆先生为公司董事,任职期限 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日至第三届董事会任期届满,本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任免原因
公司于 2023 年 12 月 15 日收到李沐阳女士辞去公司董事的辞职信。于 2024 年 1
月 26 日收到游宇先生辞去公司董事的辞职信。
为进一步完善公司治理结构,加强公司管理,现提名彭丽女士、刘俊庆先生为公司董事。
(三)新任董监高人员履历
彭丽,性别,女,国籍,中国,无境外永久居留权,生于 1969 年 3 月 3 日,专科
学历,1990 年毕业于河南省周口师范专科学校,小学数学教育专业。1990 年 8 月-1998
公告编号:2024-022
年 12 月,任河南省商水县魏集镇汪屯学校教师;1999 年 1 月-2019 年 12 月,任辽宁省
大连市旅顺 814 氧气厂质检员;2000 年 1 月至今,任辽宁省大连市旅顺九三路音像店
会计;2015 年 06 月 05 日至今,任上海良丛实业有限公司法定代表人,执行董事;2021
年 8 月 20 日至今,任上海亿景网络科技有限公司法定代表人,执行董事;2022 年 01
月 13 日至今,任上海祥越实业有限公司法定代表人,执行董事;2024 年 1 月 10 日至
今,任上海西莎堡文化艺术有限公司法定代表人,执行董事。
刘俊庆,性别,男,国籍,中国,无境外永久居留权,生于 1991 年 11 月 15 日,
本科学历,2014 年毕业于辽宁工业大学,环境工程专业。2014 年 10 月至 2018 年 8 月,
任日赢投资控股集团有限公司主管 4 年;2018 年 9 月至 2020 年 7 月,经营重庆酒店;
2020 年 8 月至 2022 年 9 月,任辽宁街道处助理;2022 年 10 月 31 日至今,任上海庆旺
俊贸易有限公司法定代表人,执行董事。
二、任免对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。
(一)对公司生产、经营的影响:
本次任免基于公司业务发展需要,符合公司经营管理需要,不对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《深圳小蝉文化传媒股份有限公司第三届董事会第九次会议》。
公告编号:2024-022
深圳小蝉文化传媒股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 3 日
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