公告日期:2024-04-03
公告编号:2024-021
证券代码:872379 证券简称:小蝉传媒 主办券商:开源证券
深圳小蝉文化传媒股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 3 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 3 月 25 日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长刘望霞女士
6.会议列席人员:监事会成员、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 及有关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举彭丽女士为公司董事的议案》
1.议案内容:
公司李沐阳女士因个人原因提出辞去公司董事职务。李沐阳女士辞职后担任公司证券事务代表职务。依据公司章程,现提名彭丽女士为公司新任董事,任职
公告编号:2024-021
期限自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起到本届董事会任期届满日止。
上述提名董事不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。
具 体 内 容 请 详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的公司《关于董事任命公告》(公告编号:2024-022)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于选举刘俊庆先生为公司董事的议案》
1.议案内容:
公司游宇先生因个人原因提出辞去公司董事职务。游宇先生辞职后不再担任公司职务。依据公司章程,现提名刘俊庆先生为公司新任董事,任职期限自 2024年第二次临时股东大会审议通过之日起到本届董事会任期届满日止。
上述提名董事不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。
具 体 内 容 请 详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的公司《关于董事任命公告》(公告编号:2024-022)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟于 2024 年 4 月 18 日召开 2024 年第二次临时股东大会。
公告编号:2024-021
具 体 内 容 请 详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn) 披露的公司《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:2024-023)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳小蝉文化传媒股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。
深圳小蝉文化传媒股份有限公司
董事会
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