公告日期:2024-01-10
公告编号:2024-004
证券代码:872379 证券简称:小蝉传媒 主办券商:开源证券
深圳小蝉文化传媒股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,会议合法有效。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 1 月 25 日上午 10:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,
公告编号:2024-004
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 872379 小蝉传媒 2024 年 1 月 22 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于变更会计师事务所的议案》
由于公司原聘用的深圳名扬会计师事务所(普通合伙)正在进行首次从事证券服务业务备案,备案手续尚未完成,公司重新聘请山东舜天信诚会计师事务所(特殊普通合伙)并重新履行审议程序,拟将深圳名扬会计师事务所(普通合伙)变更为山东舜天信诚会计师事务所(特殊普通合伙),并由山东舜天信诚会计师事务所(特殊普通合伙)负责公司 2023 年度财务报告审计等工作。
公司就本次变更会计师事务所事宜已与深圳名扬会计师事务所(普通合伙)(普通合伙)进行了沟通。
(二)审议《关于预计 2024 年度向金融机构申请贷款额度的议案》
为实现业务发展的日常需要,公司拟向金融机构申请贷款累计最高不超过人
民币 4,000 万元,额度申请期限:自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。公
司将根据实际业务需要办理具体贷款业务,最终贷款金额、利息和使用期限以公司和银行正式签订的借款合同为准。公司拟以其名下两项知识产权(发明名称:基于大数据分析的视频广告投放效果智能分析管理系统、专利号:ZL 2021 10881605.6;发明名称:一种基于特征识别的互联网广告智能投放分析管理系统、专利号:ZL 2021 1 0794860.7);公司实际控制人、控股股东刘望霞以自有处分权的财产,为上述融资提供担保,包括但不限于保证担保、质押担保和抵押担保。上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
公告编号:2024-004
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证;
2、自然人股东委托代理人出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书原件、代理人身份证(原件及复印件);
3、由法定代表人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人(或其代表)身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件);
4、由非法定代表人/执……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。