公告日期：2024-01-10

公告编号：2024-001

证券代码：872379 证券简称：小蝉传媒 主办券商：开源证券
深圳小蝉文化传媒股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室。

3.会议召开方式：现场。

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 29 日以书面方式发出。
5.会议主持人：董事长刘望霞女士。

6.会议列席人员：公司监事及高管。

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

由于公司原聘用的深圳名扬会计师事务所（普通合伙）正在进行首次从事证券服务业务备案，备案手续尚未完成，公司重新聘请山东舜天信诚会计师事务所

公告编号：2024-001

（特殊普通合伙）并重新履行审议程序，拟将深圳名扬会计师事务所（普通合伙）变更为山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙），并由山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2023 年度财务报告审计等工作。

公司就本次变更会计师事务所事宜已与深圳名扬会计师事务所（普通合伙）进行了沟通。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计 2024 年度向金融机构申请贷款额度的议案》
1.议案内容：

为实现业务发展的日常需要，公司拟向金融机构申请贷款累计最高不超过人
民币 4,000 万元，额度申请期限：自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。公
司将根据实际业务需要办理具体贷款业务，最终贷款金额、利息和使用期限以公司和银行正式签订的借款合同为准。公司拟以其名下两项知识产权（发明名称：基于大数据分析的视频广告投放效果智能分析管理系统、专利号：ZL 2021 10881605.6；发明名称：一种基于特征识别的互联网广告智能投放分析管理系统、专利号：ZL 2021 1 0794860.7）；公司实际控制人、控股股东刘望霞以自有处分权的财产，为上述融资提供担保，包括但不限于保证担保、质押担保和抵押担保。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：


公告编号：2024-001

公司拟定于 2024 年 1 月 25 日上午在公司会议室召开 2024 年第一次临时股
东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1、《深圳小蝉文化传媒股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；

2、《山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况说明》。

深圳小蝉文化传媒股份有限公司
董事会
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