公告日期:2024-01-10
公告编号:2024-001
证券代码:872379 证券简称:小蝉传媒 主办券商:开源证券
深圳小蝉文化传媒股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 1 月 8 日
2.会议召开地点:公司会议室。
3.会议召开方式:现场。
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 12 月 29 日以书面方式发出。
5.会议主持人:董事长刘望霞女士。
6.会议列席人员:公司监事及高管。
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定,所做决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容:
由于公司原聘用的深圳名扬会计师事务所(普通合伙)正在进行首次从事证券服务业务备案,备案手续尚未完成,公司重新聘请山东舜天信诚会计师事务所
公告编号:2024-001
(特殊普通合伙)并重新履行审议程序,拟将深圳名扬会计师事务所(普通合伙)变更为山东舜天信诚会计师事务所(特殊普通合伙),并由山东舜天信诚会计师事务所(特殊普通合伙)负责公司 2023 年度财务报告审计等工作。
公司就本次变更会计师事务所事宜已与深圳名扬会计师事务所(普通合伙)进行了沟通。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于预计 2024 年度向金融机构申请贷款额度的议案》
1.议案内容:
为实现业务发展的日常需要,公司拟向金融机构申请贷款累计最高不超过人
民币 4,000 万元,额度申请期限:自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。公
司将根据实际业务需要办理具体贷款业务,最终贷款金额、利息和使用期限以公司和银行正式签订的借款合同为准。公司拟以其名下两项知识产权(发明名称:基于大数据分析的视频广告投放效果智能分析管理系统、专利号:ZL 2021 10881605.6;发明名称:一种基于特征识别的互联网广告智能投放分析管理系统、专利号:ZL 2021 1 0794860.7);公司实际控制人、控股股东刘望霞以自有处分权的财产,为上述融资提供担保,包括但不限于保证担保、质押担保和抵押担保。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公告编号:2024-001
公司拟定于 2024 年 1 月 25 日上午在公司会议室召开 2024 年第一次临时股
东大会,审议相关议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《深圳小蝉文化传媒股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》;
2、《山东舜天信诚会计师事务所(特殊普通合伙)基本情况说明》。
深圳小蝉文化传媒股份有限公司
董事会
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