公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-005

证券代码：872377 证券简称：徽生源 主办券商：开源证券

安徽徽生源生物科技股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 预计 2024 年 （2023）年与关 预计金额与上年实际
别 主要交易内容 发生金额 联方实际发生金 发生金额差异较大的
额 原因

购 买 原 材 为公司提供服务及 500,000.00 0

料、燃料和 部分原材料
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品

1、股东、实际控制人为 20,000,000. 17,326,642.50

其他 公司提供借款；2、股 00

东、实际控制人为公司

融资提供担保

合计 - -


公告编号：2024-005

（二） 基本情况

1、何声斌为公司控股股东、实际控制人、董事长，持有 67.25%的股权，为公
司融资提供担保；

2、何鹏飞为公司董事兼总经理，持有 6.64%的股权，为公司融资提供担保；

3、何声斌与何鹏飞为父子关系；

4、霍山徽生源农业发展有限公司为何鹏飞控股公司,为公司提供餐饮、住宿、 商业活动等服务。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

1、公司于 2024 年 4 月 29 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于预
计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7
人，关联董事何声斌、何鹏飞、何新君先生回避表决。议案表决结果：同意 4 票，
反对 0 票，弃权 0 票。详细内容见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第二次会议 决议公告》（公告编号：2024-003）。

2、根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司 2023 年
年度股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

公司与关联方的关联交易行为遵循公平、自愿的商业原则，关联交易价格依据 市场方式公允定价，公司独立性没有因关联交易受到影响，不存在损害公司及公司 其他股东利益的行为。
（二） 交易定价的公允性

上述关联交易为公司与关联方进行的日常经营相关的关联交易，属于正常的商

公告编号：2024-005

业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允 合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务开展需要，签署相关 协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是日常性关联交易，有利于公司取得金……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。