公告日期：2023-08-31

公告编号：2023-018

证券代码：872377 证券简称：徽生源 主办券商：开源证券

安徽徽生源生物科技股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 21 日以电话方式发出

5.会议主持人：顾银银
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告》的议案
1.议案内容：

依照全国中小企业股份转让系统的规定，公司编定《2023 年半年度报告》，请给予审议。


公告编号：2023-018

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于股东代表监事换届选举》的议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举，在选出新任监事前，第二届监事会全体成员将继续履行职责。公司监事会提名顾银银女士、刘凤女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起，至第三届监会任期届满止。

公司已对第三届监事会股东代表监事候选人进行个人履历、工作业绩等情况的审查，未发现有《公司法》规定不得担任董事、监事和高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，未被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，同时上述监事未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，不存在《公司法》等法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。上述监事亦不在公司担任董事、总经理和其他高级管理人员，亦非公司董事、高级管理人员的配偶和直系亲属，符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》对监事的任职要求。上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《安徽徽生源生物科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。


公告编号：2023-018

安徽徽生源生物科技股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 31 日

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