公告日期:2023-03-06
公告编号:2023-005
证券代码:872377 证券简称:徽生源 主办券商:开源证券
安徽徽生源生物科技股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定,会议决议合法有效。
(四)会议召开方式
√现场投票□网络投票□其他方式投票
本次会议采用现场方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 3 月 24 日 10:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见
公告编号:2023-005
下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 872377 徽生源 2023 年 3 月 20
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
安徽霍山黑石渡镇工业集中区安徽徽生源生物科技股份有限公司办公室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司拟更换 2022 年度审计机构的议案》
根据公司业务发展需要,为了更好地推进审计工作的开展,经综合考虑及 评估,并与原审计机构中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)友好协商达成一 致,计划解除双方之间的合作关系。公司拟改聘亚太(集团)会计师事务所(特
殊普通合伙)为公司 2022 年度审计,负责公司 2022 年度财务报告审计工作,
聘期一年。
(二)审议《关于提名何新君先生担任公司董事的议案》
议案具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)的《董事任免公告》(公告编号:2023-002)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
公告编号:2023-005
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证;
2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的,应出示委托人身份证(复 印件)、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证(原件及复印件);
3、法定代表人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议 的,应出示本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人(或其代表)身份证明 书、加盖机构股东单位印章的营业执照副本(复印件);
4、由非法定代表人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次 会议的,应出示本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人(或其代表)身份证 明书、加盖机构公告编号:股东单位印章的营业执照副本(复印件);
5、登记方式:可用信函、传真或现场方式进行登记,但不受理电话登记。
(二)登记时间:2023 年 3 月 24 日 8:30-9:30
(三)登记地点:安徽霍山黑石渡镇工业集中区安徽徽生源生物科技股份有限公
司办公室
四、其他
(一)会……
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