公告日期：2022-05-27

证券代码：872377 证券简称： 徽生源 主办券商：开源证券

安徽徽生源生物科技股份有限公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2022 年 4 月 28 日召开的第二届董事会第五次会议、2022 年 5 月 26
日召开的 2022 年年度股东大会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

安徽徽生源生物科技股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《非上市公众公司监管指引第 3 号--章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，在安徽霍山鹏飞现代农业科技有限公司的基础上以整体变更的方式设立的股份有限公司（以下简称“公司”），在六安市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。

第三条 公司注册名称：安徽徽生源生物科技股份有限公司。

第四条 公司住所：安徽省六安市霍山县黑石渡镇工业集中区。

第五条 公司注册资本 22,800,000.00 人民币（RMB2,280 万元）。

第六条 公司经营期限为长期。

第七条 公司董事长为公司的法定代表人。


第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：充分运用股份制经济组织形式的优良机制，发挥各发起人的优势，发挥资源优势、勇于开拓创新、参与竞争、提高企业效益，为全体股东创造丰厚的投资回报。

第十二条 公司的经营范围：天百合种植、加工、销售；脱毒百合种子的研发；石斛育种、研发、种植、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式。

第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十五条 公司发行的股票为普通股，每股面值人民币壹元（RMB1.00）。
第十六条 公司股票采用记名方式。公司发行的股票，在中国证券登记结算有限责任公司集中存管。

第十七条 公司股份总数为 2,2800 万股，全部由发起人认购。


第十八条 公司发起人情况、认购股份数及占公司股份总数的比例如下：

序号 发起人姓名或 认购股份数 出资方式 持股比 出资时间

名称 （股） 例（%）

1 何声斌 17,350,000 净资产折股 76.096 2017 年 6 月 26 日

2 何新君 1,450,000 净资产折股 6.360 2017 年 6 月 26 日

3 何鹏飞 2,020,000 货币出资 8.859 2017 年 7 月 12 日

4 黄丛芬 1,000,000 货币出资 4.386 2017 年 7 月 12 日

5 项斌 500,000 货币出资 2.193 2017 年 7 月 12 日

6 李图琼 100,000 货币出资 0.439 2017 年 7 月 12 日

7 徐丹丹 100,000 货币出资 0.439……
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