公告日期：2022-04-28

证券代码：872377 证券简称：徽生源 主办券商：开源证券

安徽徽生源生物科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 26 日上午 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872377 徽生源 2022 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

安徽徽生源生物科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》规定，公司董事长代表董事会汇报了 2021年度董事会工作情况。
（二）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》规定，公司监事会主席代表监事会汇报了2021 年度监事会工作情况。
（三）审议《关于 2021 年度报告及年度报告摘要的议案》

审议公司 2021 年年度报告及摘要，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-010）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-011）。
（四）审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》规定，将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。
（五）审议《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》规定，将公司 2022 度财务预算情况予以汇报。
（六）审议《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

结合公司目前经营状况和未来发展目标，公司 2021 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
（七）审议《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的财务审计机构。
（八）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

依据公司 2021 年的日常关联性交易执行情况以及目前公司业务发展情况，公司对 2022 年的日常关联性交易进行了预计。
（九）审议《关于制定<承诺管理制度>的议案》

为加强公司实际控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司的承诺及履行
承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规及规范性文件规定，结合公司目前的实际情况，制定了《承诺管理制
度》。详细情况见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《承诺管理制度》(公告编号：2022-014)。（十）审议《关于制定<对外投资管理制度>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则（2021 年 11 月修订）》等相关规定，结合公司目前的实际情况，制定了《对外
投资管理制度》。详细情况见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（www.neeq.com.c……
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