公告日期：2022-04-28

公告编号：2022-012

证券代码：872377 证券简称：徽生源 主办券商：开源证券

安徽徽生源生物科技股份有限公司

关于预计 2022 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2022 年发 （2021）年与关联 预计金额与上年实际发
别 生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材 为公司提供服务及 1,000,000.00

料、燃料和 部分原材料
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品

1、股东、实际控制 20,000,000.00 23,160,005.00 2021 年预计股东、实际
为公司提供借款；2、 控制人为公司融资提供
股东、实际控制人为 担保，预计发生额为
其他 公司融资提供担保 10,000,000.00 元 ；
2021 年发生需要股东、
实际控制人提供担保的
借 款 10,000,000.00
元。

合计 - 21,000,000.00 23,160,005.00 -


公告编号：2022-012

（二） 基本情况
1、何声斌为公司控股股东、实际控制人、董事长，持有 67.25%的股权，为公司融资提供担保；
2、何鹏飞为公司董事兼总经理，持有 6.65%的股权，为公司融资提供担保；
3、何声斌与何鹏飞为父子关系；
4、霍山徽生源农业发展有限公司为何鹏飞控股公司,为公司提供餐饮、住宿、商业活动等服务。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

公司于 2022 年 4 月 28 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过《关于预计公司
2022 年度日常性关联交易的议案》，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，关联董
事何声斌、何鹏飞先生回避表决。议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。详
细内容见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：
2022-008）。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

上述关联交易均属合理必要，公司与各关联方发生的关联交易在自愿平等的基础上达成一致，本着公开、公平、公正的原则，按照市场公允价格进行交易，不存在损害公司及公司股东利益的情况。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
在预计的关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务开展需要，签署相关协议。

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