公告日期:2023-09-28
公告编号:2023-048
证券代码:872375 证券简称:爱特安为 主办券商:东莞证券
广州爱特安为科技股份有限公司
关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集及召开符合《公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 10 月 16 日 10:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2023-048
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 872375 爱特安为 2023 年 10 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于选举张驰担任公司董事的议案》
鉴于公司原董事秦大海先生因个人原因提出辞职,根据《公司法》和《公司章程》的规定,现聘任张驰先生担任公司董事,任期自股东大会审议通过之日起,至第三届董事会任期届满之日止。张驰先生持有公司股份 0 股,占总股本的0.00%。
张驰先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格,未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒,不存在被列入失信联合惩戒对象名单,不属于失信联合惩戒对象,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求所规定的任职资格要求。
(二)审议《关于选举程家良担任公司监事的议案》
鉴于公司原监事张驰先生因个人原因提出辞职,根据《公司法》和《公司章程》的规定,现聘任程家良先生担任公司监事,任期自股东大会审议通过之日起,
公告编号:2023-048
至第三届监事会任期届满之日止。程家良先生持有公司股份 0 股,占总股本的0.00%。
程家良先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格,未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒,不存在被列入失信联合惩戒对象名单,不属于失信联合惩戒对象,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求所规定的任职资格要求。
(三)审议《关于新增 2023 年度日常性关联交易的议案》
根据公司经营发展需要,2023 年度公司拟与辽宁枫都世纪实业发展有限公
司、大连淼宇海产品销售有限公司、大连圣合互娱科技有限公司、沈阳享乐吧新零售有限公司、北京圣泽天下网络科技有限公司、辽宁大润饮食管理有限公司等新增采购和销售业务,现对上述关联交易进行补充预计。
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为北京盛润国信咨询管理中心(有限合伙)、曹靖宇。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(三)……
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