公告日期：2023-04-25

证券代码：872375 证券简称：ST 爱特安 主办券商：东莞证券
广州爱特安为科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第二十二条 公司根据经营和发展 第二十二条 公司根据经营和发展
的需要，依照法律、法规的规定，经股 的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方 东大会分别作出决议，可以采用下列方
式增加资本： 式增加资本：

（一）公开发行股份； （一）公开发行股份；

（二）非公开发行股份； （二）非公开发行股份；

（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；

（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；

（五）法律、行政法规规定以及政 （五）法律、行政法规规定以及政
府有权机关批准的其他方式。 府有权机关批准的其他方式。

公司通过发行股票增加注册资本

的，由公司股东大会决议发行，或由公
司董事会在公司股东大会授权范围内
决议发行。

经公司股东大会授权，公司董事会
可以在授权期限内在募集资金最高不
超过人民币 2000 万元的额度范围内决
议股票发行事项。

第四十条 股东大会是公司的权力 第四十条 股东大会是公司的权力
机构，依法行使下列职权： 机构，依法行使下列职权：

…… ……

（十三）审议公司在一年内购买、 （十三）审议交易涉及的资产总额
出售重大资产超过公司最近一期经审 (同时存在账面值和评估值的，以孰高计总资产百分之三十（30%）的事项； 为准)或成交金额占公司最近一个会计
（十四）审议批准变更募集资金用 年度经审计总资产的 50%以上的交易，
途事项； 或交易涉及的资产净额或成交金额占
（十五）审议股权激励计划； 公司最近一个会计年度经审计净资产
（十六）审议法律、行政法规、部 绝对值的 50%以上，且超过 1500 万的交
门规章或本章程规定应当由股东大会 易；

决定的其他事项。 （十四）公司与关联方发生的成交
股东大会应当在《公司法》和公司 金额(除提供担保外)占公司最近一期章程规定的范围内行使职权。股东大会 经审计总资产 5%以上且超过 3000 万元不得将其法定职权授予董事会行使。 的关联交易，或者占公司最近一期经审
计总资产 30%以上的关联交易；

（十五）审议批准变更募集资金用
途事项；

（十六）审议股权激励计划；

（十七）审议法律、行政法规、部
门规章或本章程规定应当由股东大会
……
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