公告日期:2022-12-28
公告编号:2022-105
证券代码:872375 证券简称:ST 爱特安 主办券商:东莞证券
广州爱特安为科技股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集及召开符合《公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 1 月 13 日 10:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2022-105
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 872375 ST 爱特安 2023 年 1 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于续聘会计师事务所的议案》
公司拟续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务审计
机构。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2022-103)。
(二)审议《关于公司 2021 年坏账核销的议案》
根据《企业会计准则》、《公司章程》和相关会计政策制度等规定,为真实反
映公司财务状况,公司对截至 2021 年 12 月 31 日难以收回的应收账款和其他应
收款进行清理,并予以核销。公司对核销的应收账款和其他应收款仍将保留继续追索的权利。本次核销应收账款共计 4,238,965.52 元、其他应收款1,512,286.64元。
具体内容详见本公司于 2022 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司坏账核销的公告》(公告编号:2022-104)。
公告编号:2022-105
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1.法人股东的法定代表人应持法定代表人身份证明书、营业执照复印件(加盖公章)、身份证进行登记;代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记。自然人股东持身份证进行登记,自然人股东的代理人持身份证和授权委托书进行登记。
2.其他出席人员持身份证进行登记。
(二)登记时间:2023 年 1 月 13 日 9:00-10:00
(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:020-81010649
(二)会议费用:与会股东交通、食宿费自理
五、备查文件目录
(一)《广州爱特安为科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
(二)《广州爱特安为科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》
公告编号:2022-105
广州爱特安为科技股份有限……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。