公告日期:2022-09-23
公告编号:2022-091
证券代码:872375 证券简称:ST 爱特安 主办券商:东莞证券
广州爱特安为科技股份有限公司
2022 年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 9 月 23 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长曹靖宇先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广州爱特安为科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数7,999,400 股,占公司有表决权股份总数的 92.23%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
公告编号:2022-091
3.公司董事会秘书列席会议;
公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期已于 2022 年 9 月 11 日届满,根据《中华人民共
和国公司法》及《广州爱特安为科技股份有限公司章程》的规定,公司董事会拟提名曹靖宇先生、吕守增先生、秦大海先生、陈晓辉先生、李海龙先生为公司第三届董事会董事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。
本次提名的董事中,曹靖宇先生、吕守增先生、秦大海先生、陈晓辉先生、李海龙先生均为连选连任。曹靖宇先生、吕守增先生、秦大海先生、陈晓辉先生、李海龙先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格,未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒,不存在被列入失信联合惩戒对象名单,不属于失信联合惩戒对象,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求所规定的任职资格要求。
为了确保董事会的正常运作,在第三届董事会成员就任前,第二届董事会成员将继续按照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。
2.议案表决结果:
同意股数 7,999,400 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于监事会换届选举的议案》
1.议案内容:
公告编号:2022-091
鉴于公司第二届监事会任期已于 2022 年 9 月 11 日届满,根据《中华人民共
和国公司法》及《广州爱特安为科技股份有限公司章程》的规定,公司监事会拟提名刘强先生、赵煦斌先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。
本次提名的监事中,刘强先生、赵煦斌先生均为连选连任。刘强先生、赵煦斌先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格,未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒,不存在被列入失信联合惩戒对象名单,不属于失信联合惩戒对象,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求所规定的任职资格要求。
为……
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