公告日期：2024-12-12

深圳云里物里科技股份有限公司

章 程

二〇二四年十二月


目录


第一章 总则...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 4
第三章 股 份...... 4
第一节 股份发行...... 4
第二节 股份增减和回购...... 5
第三节 股份转让...... 6
第四章 股东和股东大会...... 7
第一节 股东...... 7
第二节 股东大会的一般规定...... 9
第三节 股东大会的召集...... 13
第四节 股东大会的提案与通知...... 14
第五节 股东大会的召开...... 15
第六节 股东大会的表决和决议...... 18
第五章 董事会...... 22
第一节 董事...... 22
第二节 董事会...... 27
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 33
第七章 监事会...... 34
第一节 监事...... 34
第二节 监事会...... 36
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 37
第一节 财务会计制度...... 37
第二节 利润分配...... 38
第三节 内部审计...... 39
第四节 会计师事务所的聘任...... 39
第九章 通知及公告...... 40
第一节 通知...... 40
第二节 公告...... 40
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 41

第一节 合并、分立、增资和减资...... 41
第二节 解散和清算...... 41
第十一章 修改章程...... 43
第十二章 投资者关系管理...... 44
第十三章 附则...... 45

第一章 总则

第一条 为维护深圳云里物里科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定发起设立的股份有限公司。

公司以发起方式设立；在深圳市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91440300664195496N。

公司于 2022 年 10 月 26 日经中国证券监督管理委员会核准，向不特定
合格投资者公开发行人民币普通股 11,500,000 股，于 2022 年 11 月 29 日在
北京证券交易所上市。

第三条 公司的注册中文名称：深圳云里物里科技股份有限公司。

第四条 公司住所：深圳市龙华区龙华街道清龙路 6 号港之龙科技园科
技孵化中心 3 层（一照多址企业）。

第五条 公司的注册资本为人民币 8151.8 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：按照国家法律、法规及有关国际惯例，采用规范化的股份公司运作模式，以诚实信用为基础，以合法经营为原则，发挥股份制、多元化的经营优势，不断提高公司经营管理水平，促进公司全面发展，努力使全体股东的投资安全、增资，获得满意的收益，并创造良好的社会效益。

第十二条 公司的经营范围：

一般经营项目：计算机软硬件、机械设备、电器设备的技术开发、销售及技术服务；大数据产品、物联网软硬件技术及通信相关领域产品的开发、销售及技术服务；信息系统设计、集成、运行维护；技术认证服务；国内贸易；经营进出口业务；信息咨询（不含限制项目）。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）

许可经营项目：电子产品、遥控器的生产、技术开发和销售；物联网硬件的生产；无线数据产品（不含限制项目）的……
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