公告日期:2023-12-12
公告编号:2023-025
证券代码:872371 证券简称:同曦篮球 主办券商:中泰证券
南京同曦篮球俱乐部股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 12 月 11 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 11 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长陈广川
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案
1.议案内容:
公告编号:2023-025
基于公司自身经营发展需要,为提高公司决策和经营效率,高效开展业务,降低运营成本,更好实现公司及全体股东利益的最大化,经与股东充分沟通与慎重考虑,公司主动向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过本议案后一个月内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请,具体终止时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。
为充分保护投资者的权益,公司已就终止挂牌的相关事宜与当前全体在册股东进行了事前沟通,在册股东均未对该事项提出异议。如在股东大会审议阶段出现异议股东,公司将在股东大会召开后及时制定并审议披露异议股东保护措施,以保护异议股东的合法权益。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事项》议案
1.议案内容:
为确保公司股票终止挂牌相关工作的顺利进行,提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜,授权期限自股东大会审议通过之日起至公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。包括但不限于:
(1)根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司股东大会决议,向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出公司股票终止挂牌申请。
(2)起草、批准、签署、呈报、接收、执行与申请公司股票终止挂牌有关的各项文件。
(3)根据需要对有关终止挂牌申请文件进行修改、补充。
(4)办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其他一
公告编号:2023-025
切事宜。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会》议案
1.议案内容:
公司拟于 2023 年 12 月 27 日召开 2023 年第四次临时股东大会,审议上述议
案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《南京同曦篮球俱乐部股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
南京同曦篮球俱乐部股份有限公司
董事会
……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。