公告日期：2023-08-30

证券代码：872371 证券简称：同曦篮球 主办券商：中泰证券
南京同曦篮球俱乐部股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会设置会场，在公司会议室召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 14 日上午 10 时。


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872371 同曦篮球 2023 年 9 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

南京市江宁区双龙大道 1355 号二楼同曦篮球俱乐部会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举陈广川先生继续担任第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会已于 2023 年 6 月 17 日任期届满，根据《公司法》和
《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。提名陈广川先生为第三届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。陈广川先生不属于失信联合惩戒对象。
（二）审议《关于选举万荣芳女士继续担任第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会已于 2023 年 6 月 17 日任期届满，根据《公司法》和
《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。提名万荣芳女士为第三届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。万荣芳女士不属于失信联合惩戒对象。

（三）审议《关于选举陈曦先生继续担任第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会已于 2023 年 6 月 17 日任期届满，根据《公司法》和
《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。提名陈曦先生为第三届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。陈曦先生不属于失信联合惩戒对象。
（四）审议《关于选举马华艳女士继续担任第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会已于 2023 年 6 月 17 日任期届满，根据《公司法》和
《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。提名马华艳女士为第三届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。马华艳女士不属于失信联合惩戒对象。
（五）审议《关于选举杨红珍女士继续担任第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会已于 2023 年 6 月 17 日任期届满，根据《公司法》和
《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。提名杨红珍女士为第三届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。杨红珍女士不属于失信联合惩戒对象。
（六）审议《关于补充确认公司对外借款的议案》

公司与南京源支点贸易有限公司（以下简称“源支点公司”）签订《借款协议》，公司向源支点公司追加提供借款 967.00 万元人民币用于对方经营使用，借
款年利息 7%，借款期限 1 年。2023 年 3 月 30 日至 2023 年 6 月……
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