公告日期：2023-08-30

证券代码：872371 证券简称：同曦篮球 主办券商：中泰证券
南京同曦篮球俱乐部股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陈广川

6.会议列席人员：公司董事、监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>议案》
1.议案内容：

《2023 年半年度报告》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台上披露的《南京同曦篮球俱乐部股份有限公司 2023 年半年度报 告》（公告编号：2023-018）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举陈广川先生继续担任第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会已于 2023 年 6 月 17 日任期届满，根据《公司法》
和《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。提名陈广川先生为第 三届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之 日起生效。第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前，原董事 继续履行董事职务。陈广川先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于选举万荣芳女士继续担任第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会已于 2023 年 6 月 17 日任期届满，根据《公司法》
和《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。提名万荣芳女士为第 三届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之 日起生效。第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前，原董事 继续履行董事职务。万荣芳女士不属于失信联合惩戒对象。


2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于选举陈曦先生继续担任第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会已于 2023 年 6 月 17 日任期届满，根据《公司法》
和《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。提名陈曦先生为第三 届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日 起生效。第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前，原董事继 续履行董事职务。陈曦先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于选举马华艳女士继续担任第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会已于 2023 年 6 月 17 日任期届满，根据《公司法》
和《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。提名马华艳女士为第 三届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之 日起生效。第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前，原董事 继续履行董事职务。马华艳女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六……
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