公告日期:2022-12-30
证券代码:872371 证券简称:同曦篮球 主办券商:中泰证券
南京同曦篮球俱乐部股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
1、股权登记日登记在册的所有股东或其代理人,均有权出席股东大会。并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人代为出席和表决。
2、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
3、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 1 月 16 日上午 10 时。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 872371 同曦篮球 2023 年 1 月 13 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
南京市江宁区双龙大道 1355 号二楼同曦篮球俱乐部会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司与关联方发生品牌推广战略合作的关联交易的议案》
根据南京同曦篮球俱乐部股份有限公司(以下简称“公司”)经营发展需要,公司在 2022-2023CBA 联赛期间开展了招商工作,公司拟与关联方发生品牌推广战略合作,详细情况如下:
关联方 关联交易内容 拟发生金额(元)
同曦集团有限公司 冠名费广告收入 5,000,000.00
南京同曦假日百货有限 冠名费广告收入 5,000,000.00
责任公司
南京万尚商城有限公司 冠名费广告收入 5,000,000.00
盐城市金时代房地产开 冠名费广告收入 5,000,000.00
发有限公司
南京同曦房地产开发有 冠名费广告收入 8,000,000.00
限公司
宣城同曦房地产开发有 冠名费广告收入 5,000,000.00
限公司
合计 33,000,000.00
根据《公司章程》相关规定,参与股东大会的股东均与审议的交易事项存在关联关系的,全体股东无需回避表决。
(二)审议《关于公司与关联方发生预付卡结算的关联交易的议案》
为开拓公司延伸业务及方便客户结算,减少现金收付款业务,公司拟与关联方南京同曦上友电子商务有限公司、同曦集团有限公司签订《预付卡结算协议》,用于对南京同曦上友科技有限公司、同曦集团有限公司上友卡、礼品卡形成的关联方代收代付款交易进行结算,交易金额合计不超过 3,000,000.00 元。
根据《公司章程》相关规定,参与股东大会的股东均与审议的交易事项存在关联关系的,全体股东无需回避表决。
(三)审议《关于公司与南京汇川文化商务有限公司用餐结算款项的议案》
为扩展公司业务需求,公司拟与关联方南京汇川文化商务有限公司签订《用餐结算协议》,用于公司人员用餐……
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