公告日期:2021-09-07
公告编号:2021-014
证券代码:872371 证券简称:同曦篮球 主办券商:中泰证券
南京同曦篮球俱乐部股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 9 月 6 日
2.会议召开地点:南京市江宁区双龙大道 1222 号六楼同曦篮球俱乐部会议室3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长陈广川
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均有关法律、法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数21,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司财务总监同时列席会议
公告编号:2021-014
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司向南京帝光门窗橱柜有限公司提供借款》议案
1.议案内容:
公司于 2021 年 8 月 20 日与南京帝光门窗橱柜有限公司(以下简称“帝光门
窗”)签订《借款合同》,公司拟向帝光门窗提供借款 2,000.00 万元人民币用于对方经营使用,借款年利息 7%。借款期限 1 年,具体以实际划款日期为准。帝光门窗与公司无关联关系。
2.议案表决结果:
同意股数 21,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案事项不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
《南京同曦篮球俱乐部股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》
南京同曦篮球俱乐部股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 7 日
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