公告日期:2021-08-20
公告编号:2021-011
证券代码:872371 证券简称:同曦篮球 主办券商:中泰证券
南京同曦篮球俱乐部股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 9 月 6 日上午 10:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,
公告编号:2021-011
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 872371 同曦篮球 2021 年 9 月 3 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
南京市江宁区双龙大道 1222 号六楼同曦篮球俱乐部会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司向南京帝光门窗橱柜有限公司提供借款》议案
公司于 2021 年 8 月 20 日与南京帝光门窗橱柜有限公司(以下简称“帝光门
窗”)签订《借款合同》,公司拟向帝光门窗提供借款 2,000.00 万元人民币用于对方经营使用,借款年利息 7%。借款期限 1 年,具体以实际划款日期为准。帝光门窗与公司无关联关系。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证原件及复印件;
2、自然人股东委托代理人办理的,应出示委托人身份证及复印件、有委托 人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证;
3、法人股东由法定代表人出席会议的,该法定代表人应持本人身份证原件 及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件;
4、法人股东委托非法定代表人出席会议的,代理人应持本人身份证原件及 复印件、加
公告编号:2021-011
盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单 位印章的法人股东营业执照复印件;
5、股东可以现场、信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间:2021 年 9 月 6 日 9:00-10:00
(三)登记地点:南京市江宁区双龙大道 1222 号六楼同曦篮球俱乐部会议室四、其他
(一)会议联系方式:
会议联系人:杨红珍
联系电话:13913817508
传真:025-52128088
邮箱:652727395@qq.com
(二)会议费用:出席会议的股东食宿、交通等费用自理
五、备查文件目录
《南京同曦篮球俱乐部股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
南京同曦篮球俱乐部股份有限公司董事会
2021 年 8 月 20 日
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