公告日期:2021-04-23
公告编号:2021-007
证券代码:872371 证券简称:同曦篮球 主办券商:中泰证券
南京同曦篮球俱乐部股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均有关法律、法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 5 月 14 日上午 10:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,
公告编号:2021-007
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 872371 同曦篮球 2021 年 5 月 10
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的国浩律师事务所的律师。
(七)会议地点
南京市江宁区双龙大道 1222 号六楼同曦篮球俱乐部会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于<2020 年度监事会工作报告>》议案
《2020 年度监事会工作报告》
(二)审议《关于<2020 年度董事会工作报告>》议案》
《2020 年度董事会工作报告》
(三)审议《关于<2020 年度财务决算报告>》议案
《2020 年度财务决算报告》
(四)审议《关于<2021 年度财务预算报告>》议案
《2021 年度财务预算报告》
(五)审议《关于<2020 年度报告及年度报告摘要>》议案
《2020 年度报告及年度报告摘要》
(六)审议《关于<2020 年度利润分配方案>》议案
为支持公司发展,公司拟定 2020 年度不进行分配。
公告编号:2021-007
(七)审议《关于<续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构>》议案
为保证公司审计工作的连续性,公司续聘中兴华会计师事务所(特殊普通 合伙)为公司 2021 年度审计机构,聘期一年。
(八)审议《关于公司与南京同曦瑞都新生活有限公司签订关联租赁合同》议案
根据公司经营发展需要,公司拟与关联方南京同曦瑞都新生活有限公司 (以下简称“同曦瑞都”)签订《商房租赁合同》,公司租赁同曦瑞都位于南京 市江宁开发区双龙大道 1222 号房产用于公司日常办公及经营体育延伸业务,
租赁期 5 年,自 2021 年 5 月 1 日起至 2026 年 4 月 30 日止;租赁面积 507m2,
租金及管理费合计 943,780.50 元/年。与会股东均为关联股东,故无需回避表 决。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证原件及复印件;
2、自然人股东委托代理人办理的,应出示委托人身份证及复印件、有委 托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证;
3、法人股东由法定代表人出席会议的,该法定代表人应持本人身份证原 件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东……
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