公告日期:2021-04-23
公告编号:2021-001
证券代码:872371 证券简称:同曦篮球 主办券商:中泰证券
南京同曦篮球俱乐部股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 4 月 23 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:本次会议采取现场方式召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 4 月 12 日以书面方式发出
5. 会议主持人:董事长陈广川
6. 会议列席人员:公司董事、监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2020 年度总经理工作报告>》议案
1.议案内容:
《2020 年度总经理工作报告》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2021-001
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2020 年度董事会工作报告>》议案
1.议案内容:
《2020 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>》议案
1.议案内容:
《2020 年度财务决算报告》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<2021 年度财务预算报告>》议案
1.议案内容:
《2021 年度财务预算报告》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<2020 年度报告及年度报告摘要>》议案
公告编号:2021-001
1.议案内容:
《2020 年度报告及年度报告摘要》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于<2020 年度利润分配方案>》议案
1.议案内容:
为支持公司发展,公司拟定 2020 年度不进行分配。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于<续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021
年度审计机构>》议案
1.议案内容:
为保证公司审计工作的连续性,公司续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构,聘期一年。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议《关于公司与南京同曦瑞都新生活有限公司签订关联租赁合同》议案1.议案内容:
根据公司经营发展需要,公司拟与关联方南京同曦瑞都新生活有限公司(以下简称“同曦瑞都”)签订《商房租赁合同》,公司租赁同曦瑞都位于南京市江宁
公告编号:2021-001
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