公告日期:2023-06-02
公告编号:2023-017
证券代码:872369 证券简称:舜大能源 主办券商:财通证券
江苏舜大新能源股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 6 月 1 日
2.会议召开地点:公司大会议室
3.会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 5 月 26 日以通讯方
式发出
5.会议主持人:董事长李进
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国 公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
公告编号:2023-017
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司为孙公司融资租赁提供担保暨关联交易的议案》
1.议案内容:
2023 年 6 月 1 日,经公司与苏州金融租赁股份有限公司磋商,
双方达成一致意见,拟签订保证合同,为全资孙公司盐城大丰舜鑫新能源有限公司融资租赁提供连带责任保证担保,担保金额为 3000 万元,同时公司实际控制人李进作为保证人为上述孙公司融资租赁事项提供无偿担保。担保期限为主合同项下债务人债务履行期限届满之日起三年。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案涉及公司接受关联方担保,但按照《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定免予按照关联交易的方式 进行审议,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2023-017
三、 备查文件目录
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的《江苏舜大新能源股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。
江苏舜大新能源股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 2 日
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