公告日期:2022-08-22
公告编号:2022-042
证券代码:872369 证券简称:舜大能源 主办券商:财通证券
江苏舜大新能源股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 8 月 22 日
2.会议召开地点:公司大会议室
3.会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 8 月 11 日以通讯方
式发出
5.会议主持人:董事长李进
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国 公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
公告编号:2022-042
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《2022 年半年度报告》
1.议案内容:
详细情况请见公司于 2022 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台(www.neep.com.cn)披露的《2022 年半年度报告》(公告编号:2022-044)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于补充确认对子公司提供担保》的议案
1.议案内容:
详细情况请见公司于 2022 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台(www.neep.com.cn)披露的《对子公司提供担保的公告》(公告编号:2022-045)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2022-042
三、 备查文件目录
经与会董事签字确认的《江苏舜大新能源股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。
江苏舜大新能源股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 22 日
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