公告日期：2022-06-15

公告编号：2022-038

证券代码：872369 证券简称：舜大能源 主办券商：财通证券
江苏舜大新能源股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 15 日

2.会议召开地点：公司大会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 10 日以通讯方
式发出
5.会议主持人：董事长李进
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国 公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况


公告编号：2022-038

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司接受股东李进提供股权质押担保的议案》1.议案内容：

公司股东李进质押 20,000,000 股，占公司总股本 9.87%。在本
次质押的股份中，20,000,000 股为有限售条件股份，0 股为无限售条件股份。质押股份用于为公司应收账款提供担保，质押权人为国家电投集团江西电力有限公司。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规 则》的相关规定，本议案免予按照关联交易的方式进行审议，关联 方无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的《江苏舜大新能源股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

江苏舜大新能源股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 15 日

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