公告日期:2022-05-09
证券代码:872369 证券简称:舜大能源 主办券商:财通证券
江苏舜大新能源股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 05 月 08 日
2.会议召开地点:公司大会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长李进
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人,持有表决权的股份总数 188,551,700 股,占公司有表决权股份总数的 93.06%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 4 人,董事郑冰因疫情管控缺席 ;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2022 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转
让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第二届董事会第二次会议决议公告》,公告编号为 2022-027。
2.议案表决结果:
同意股数 188,551,700 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(二) 审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2022 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转
让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第二届监事会第二
次会议决议公告》,公告编号为 2022-028。
2.议案表决结果:
同意股数 188,551,700 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(三) 审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2022 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台(www.neep.com.cn)披露的《2021 年年度报告》(公告编号:2022-025)及《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-026)。
2.议案表决结果:
同意股数 188,551,700 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(四) 审议通过《关于 2021 年度财务决算》
1.议案内容:
审议公司 2021 年度财务决算报告的议案。
2.议案表决结果:
同意股数 188,551,700 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(五) 审议通过《关于 2022 年度财务预算》
1.议案内容:
审议公司 2022 年年度财务预算报告。
2.议案表决结果:
同意股数 188,551,700 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(六) 审议通过《关于 2021 年度利润分配》
1.议案内容:
根据公司经营状况及发展需要,公司 2021 年度暂不进行利……
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