公告日期：2022-03-23

公告编号：2022-017

证券代码：872369 证券简称：舜大能源 主办券商：财通证券
江苏舜大新能源股份有限公司

第一届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 3 月 23 日

2. 会议召开地点：公司小会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 16 日，以通讯
方式发出。
5. 会议主持人：监事会主席赵飞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况


公告编号：2022-017

（一） 审议通过《关于公司监事换届选举及提名非职工代表监事候选人》议案
1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期业已届满，根据《公司法》《公司章程》的规定应进行监事换届选举。根据《公司章程》对监事候选人的规定，在征询相关股东意见、征求监事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合监事任职资格，确定为公司第四届监事会候选人人选：
提名赵飞、崔万龙为公司第二届监事会候选人，与公司 2022 年第一次职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任职期限三年，自股东大会审议通过第二届监事会成立之日起。

以上人员未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《江苏舜大新能源股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议》。
江苏舜大新能源股份有限公司
监事会
2022 年 3 月 23 日

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