公告日期：2021-12-10

公告编号：2021-054

证券代码：872369 证券简称：舜大能源 主办券商：财通证券
江苏舜大新能源股份有限公司

第一届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 10 日

2.会议召开地点：公司大会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 3 日，以通讯
方式发出。
5.会议主持人：董事长李进
6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况


公告编号：2021-054

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟变更公司经营范围暨修改<公司章程>》
1.议案内容：

因公司经营发展需要公司拟对经营范围进行变更，并相应修改
《公司章程》， 具体内容详见公司于 2021 年 12 月 10 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏舜大新能源股份有限公司关于拟变更公司经营范围暨修订“公司章程”公告》（公告编号：2021-056）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于主营业务变更议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转
让系统指定信 息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏舜大新能源股份有限公司主营业务变更公告》（公告编号：2021-057）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。


公告编号：2021-054

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于提议召开 2021 年第四次临时股东大会》
1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，公司拟于 2021 年 12 月 25 日召
开公司 2021 年第四次临时股东大会，审议应由临时股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的《江苏舜大新能源股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议》。

江苏舜大新能源股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 10 日

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