公告日期:2021-12-10
公告编号:2021-055
证券代码:872369 证券简称:舜大能源 主办券商:财通证券
江苏舜大新能源股份有限公司
关于召开 2021 年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2021 年第四次临时股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会由董事会召集。
(三) 会议召开的合法性、合规性
本次临时股东大会会议的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律、规范性文件和《公司章程》的相关规定,会议召开合法合规。
(四)会议召开方式
本次会议召开为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
公告编号:2021-055
本次股东大会会场设置在公司大会议室,以现场会议方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间:2021 年 12 月 25 日 10:00
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 872369 舜大能源 2021 年 12 月 23 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七) 会议地点
公司大会议室
二、 会议审议事项
(一)审议《关于拟变更公司经营范围暨修改<公司章程>议案》
具体内容详见公司于 2021 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《江苏舜大新能源股份有限公司关于拟变更公司章程并修订<公司章程>公告》(公告编号:2021-056)。(二)审议《关于变更公司主营业务议案》
公告编号:2021-055
具体内容详见公司于 2021 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《江苏舜大新能源股份有限公司关于主营业务变更公告》(公告编号:2021-057)。
上述议案存在特别决议议案,
议案序号为(一);
上述议案不存在累积投票议案,
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案,
上述议案不存在关联股东回避表决议案,
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案,
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
(一) 登记方式
现场登记
(二) 登记时间:2021 年 12 月 10 日 9:40 止。
(三) 登记地点:公司小会议室
四、 其他
(一) 会议联系方式:联系人贾成宁,电话 0514-82088580
(二) 会议费用:自理
五、 备查文件目录
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的《江苏舜大新能源股份有
公告编号:2021-055
限公司第一届董事会第二十九次会议决议》。
江苏舜大新能源股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 10 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。