公告日期:2021-11-22
公告编号:2021-053
证券代码:872369 证券简称:舜大能源 主办券商:财通证券
江苏舜大新能源股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 11 月 20 日
2.会议召开地点:公司大会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长李进
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、审议程序等符合《中国人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
(二) 会议出席情况
公告编号:2021-053
出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人,持有表决权的股份总数 189,102,900 股,占公司有表决权股份总数的 93.33%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 3 人,董事郑冰、宋扬因出差缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于补充确认对外投资(全资二级子公司增资)议
案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2021 年 11 月 5 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《江苏舜大新能源股份有限公司关于对外投资(全资二级子公司增资)的公告》(公告编号:2021-050)。
2.议案表决结果:
同意股数 189,102,900 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
公告编号:2021-053
(二) 审议通过《关于补充确认对外投资设立全资孙孙公司的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2021 年 11 月 5 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《江苏舜大新能源股份有限公司关于对外投资设立全资孙公司的公告》(公告编号:2021-051)。
2.议案表决结果:
同意股数 189,102,900 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
三、 备查文件目录
经与会股东签字确认的《江苏舜大新能源股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》。
江苏舜大新能源股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 22 日
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