公告日期：2021-03-25

公告编号：2021-024

证券代码：872369 证券简称：舜大能源 主办券商：财通证券

江苏舜大新能源股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 25 日

2.会议召开地点：公司大会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李进
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股

公告编号：2021-024

份总数 189103100 股，占公司有表决权股份总数的 93.16%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事郑冰、宋扬因出差缺席 （如
适用）；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司无其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见2021年3月10日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏舜大新能源股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2021-020）。

2.议案表决结果：

同意股数 189103100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。


公告编号：2021-024

三、 备查文件目录

经与会股东签字并加盖公司公章的《江苏舜大新能源股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》。

江苏舜大新能源股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 25 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。