公告日期：2023-12-26

证券代码：872352 证券简称：开元新材 主办券商：长江承销保荐
湖北楚峰建科集团荆州开元新材股份有限公司

预计 2024 年关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

根据公司及子公司 2024 年业务发展需要，需向公司关联方借款预计发生金额 14000 万元。
（二）表决和审议情况

2023 年 12 月 25 日，公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次
会议审议《预计 2024 年度关联交易的议案》。

表决结果：因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

回避表决情况：关联董事孙春光、周远才、胡蓉、张攀、王晓路与本议案存在关联关系，因此董事孙春光、周远才、胡蓉、张攀、王晓路回避表决。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：湖北楚峰建科集团股份有限公司

住所：荆州市荆州区太晖路 12 号

注册地址：荆州市荆州区太晖路 12 号

注册资本：10,000,000.00


主营业务：预拌商品混凝土与水利水电工程专用水泥制品与水工金属结构产品的研发、 销售；水利水电工程、建筑装修装饰工程、钢结构工程、防腐保温工程、房屋建筑工程 施工；控制测量、水利工程测量；水电设备、墙体材料、建筑 材料、水泵、电机、钢 管、塑管、闸门、启闭机、水暖器材、水泥、标准构件、 五金交电销售。

法定代表人：周远才

控股股东：孙春光

实际控制人：孙春光

关联关系：湖北楚峰建科集团荆州开元新材股份有限公司的控股股东为湖北楚峰建科集 团股份有限公司，实际控制人为孙春光。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：湖北楚峰建科集团绿新建材有限公司

住所：荆州城南开发区学堂洲工业园龙山路东侧

注册地址：荆州城南开发区学堂洲工业园龙山路东侧

注册资本：5,000,000.00

主营业务：建筑材料、水泥的销售；河道采砂；道路货运经营。（涉及许可 经营项目， 应取得相关部门许可后方可经营）

法定代表人：曹太兵

控股股东：孙春光

实际控制人：孙春光

关联关系：湖北楚峰建科集团绿新建材有限公司系实际控制人孙春光控制的其他企业， 湖北楚峰建科集团绿新建材有限公司是湖北楚峰建科集团股份有限公司的全资子公司。

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：湖北楚峰水电工程有限公司


住所：荆州市荆州区太晖路 12 号

注册地址：荆州市荆州区太晖路 12 号

注册资本：120,000,000.00

主营业务：水利水电工程施工总承包贰级；建筑工程施工总承包贰级；建筑装修装饰 工程专业承包贰级；防水防腐保温工程专业承包贰级；钢结构工程专业 承包贰级；环 保工程专业承包叁级；节水灌溉设施工程（喷灌、微灌、滴灌）施 工；水工机电设备 销售；平面滑动闸门、拦污栅、压力钢管的生产销售；水利水 电科技研发；建筑设备 租赁、建筑劳务分包、（涉及许可经营项目，应取得相关 部门许可后方可经营）

法定代表人：孙静

控股股东：孙春光

实际控制人：孙春光

关联关系：湖北楚峰水电工程有限公司系实际控制人孙春光控制的其他企业，湖北楚峰水电工程有限公司是实际控制人孙春光控股的有限责任公司。

信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称：湖北楚峰建科集团大疆科技有限公司

住所：荆州市荆州区太晖路 12 号

注册地址：荆州市荆州区太晖路 12 号

注册资本：15,000,000.00

主营业务：建筑工程及新型墙体材料的科技研发；水利水电工程勘察、涉及、咨询；水 工机械、树脂闸门、标准门窗的生产与销售；水电产品研发，水利水电工程专用水泥制 品与水工金属结构的生产销售；水电设备、水泵、电机、钢管、塑管、闸门、启闭机、 水暖器材、标准构件、五金交电销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方 可经营）

法定代表人：周远才

控股股东：孙春光


关联关系：湖北楚峰建科集团大疆科技有限公司系实际控制人孙春光控制的其他企业，湖北楚峰建科集团大疆科技有限公司是实际控制人孙春光控股的有限责任公司。

信用情况：不是失信被执行人

5. 法人及其他经济组织

名称：湖北楚峰建科集团远程……
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