公告日期：2024-08-23

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-067
华光源海国际物流集团股份有限公司

对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

公司基于业务发展需要，拟通过控股子公司湖南华光源海物流有限公司设立全资孙公司“内蒙古华光源海物流有限公司”，注册地为内蒙古自治区，注册资金为人民币 500 万元，经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；国际班轮运输；国际道路货物运输；保险代理业务；公共铁路运输；生鲜乳道路运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：从事国际集装箱船、普通货船运输；国内货物运输代理；供应链管理服务；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；进出口代理；国内贸易代理；贸易经纪；国内船舶代理；国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；国际船舶代理；无船承运业务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。具体情况以相关部门最终注册登记结果为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资不
构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）决策与审议程序

公司第三届第十一次董事会审议通过了《关于投资设立全资孙公司内蒙古华光源海物流有限公司的议案》，议案表决结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案不涉及关联交易，无需回避表决；本次对外投资在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立全资孙公司无需政府有关部门特殊批准，报当地工商行政管理部门办理登记注册手续即可。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：张春雷

住所：内蒙古赤峰市松山区燕山府邸

目前的职业和职务：拟聘任为内蒙古华光源海物流有限公司总经理

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的基本情况
（一）投资标的基本情况

名称：内蒙古华光源海物流有限公司


注册地址：内蒙古自治区

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；国际班轮运输；国际道路货物运输；保险代理业务；公共铁路运输；生鲜乳道路运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：从事国际集装箱船、普通货船运输；国内货物运输代理；供应链管理服务；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；进出口代理；国内贸易代理；贸易经纪；国内船舶代理；国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；国际船舶代理；无船承运业务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。具体情况以相关部门最终注册登记结果为准。
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资金 出资比例或持
投资人名称 出资方式 认缴/实缴

额 股比例

湖南华光源海

5,000,000 货币 认缴 100%

物流有限公司
（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资设立全资子公司的资金来源为自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等方式出资。
四、对外投资协议的主要内容


公司控股子公司湖南华光源海物流有限公司（以下简称“华光物流”）与张春雷（……
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