公告日期：2024-08-23

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-061
华光源海国际物流集团股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 21 日

2.会议召开地点：长沙市天心区芙蓉中路三段 398 号新时空公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 11 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长李卫红先生

6.会议列席人员：监事会主席符新民、副总经理伍祥林、副总经理兼财务总监邱德勇、董事会秘书唐宇杰

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：


根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》，董事会就议案内容进行审议，将 2024 年半年度报告及摘要情况予以汇报，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《华光源海国际物流集团股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-063）和《华光源海国际物流集团股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-064）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第三届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过，表
决结果：表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》及本公司制定的《募集资金管理制度》等相关规定，公司对 2024 年上半年募集资金使用情况进行专项核查，并编制了公司《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《华光源海国际物流集团股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放和使用情况专项报告》(公告编号：2024-065)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第三届董事会第三次独立董事专门会议审议通过，表决结果：
表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：


本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

1.议案内容：

公司募投项目 “江海直达 LNG 动力集装箱船舶购置项目” 预计达到可使
用状态时间为 2024 年 12 月 31 日，目前资金暂未使用。公司正在调研建造购置
新能源动力的船舶方案，与原可行性方案的船型设计吨位数和舱位数相比不会发生较大变化。同时公司将结合国家鼓励旧设备支持换新政策、新能源动力补贴政策和国内钢材价格行情，择机启动项目投入。公司拟对“江海直达 LNG 动力集
装箱船舶购置项目”预计达到可使用状态时间延长至 2025 年 12 月 31 日。

公司募投项目“数字物流一体化平台建设项目” 预计达到可使用状态时间
为 2025 年 6 月 30 日，资金目前已使用 13.59%。基于公司 ERP 数字物流系统内
网已经通过自有资金基本完成升级，外网一体化平台建设暂还未启动，达到预定
可使用状态时间延长至 2027 年 12 月 31 日。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《华光源海国际物流集团股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-066）。

2.议案表决结果：同意 5 票……
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