公告日期：2024-08-23

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-068
华光源海国际物流集团股份有限公司

关于全资孙公司股权转让暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

公司于2024年3月通过全资子公司湖南华光源海国际船务代理有限公司（以下简称“华光船代”）设立全资孙公司湖南华光源海国际货运代理有限公司（以下简称“华光货代”）,注册资金 500 万元，实缴资金 0.00 元，暂未开展经营活动，净资产为：0.00 元。

基于公司整体战略布局规划及业务发展需要，进一步提升整体运作效率，华光船代拟将持有的华光货代 100%股权以人民币 1 元转让给公司控股子公司湖南华光源海物流有限公司（“以下简称“华光物流”）。本次股权转让完成后，华光物流将持有华光货代 100%股权，华光货代将成为华光物流的全资子公司。
（二）决策与审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

公司于2024年8月21日在公司会议室召开第三届董事会第三次独立董事专门会议，审议通过《关于全资孙公司股权转让暨关联交易的议案》。议案表决结
果：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、董事会审议情况

公司于 2024 年 8 月 21 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于
全资孙公司股权转让暨关联交易的议案》，表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃
权 0 票。本议案涉及关联交易，关联董事李卫红回避表决。本次全资孙公司股权转让事项无需提交股东大会审议。

3、监事会审议情况

公司于 2024 年 8 月 21 日在公司会议室召开第三届监事会第七次会议，审议
通过《关于全资孙公司股权转让暨关联交易的议案》。议案表决结果：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案涉及关联交易，关联监事符新民回避表决。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：湖南华光源海国际船务代理有限公司

住所：湖南省长沙市天心区芙蓉南路新时空 1 号 1902 室

注册地址：湖南省长沙市天心区芙蓉南路新时空 1 号 1902 室

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2018 年 1 月 16 日

法定代表人：李卫红

实际控制人：华光源海国际物流集团股份有限公司

注册资本：10,000,000 元

实缴资本：10,000,000 元

主营业务：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；国际道路货物运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国内船舶代理；国内贸易代理；国内货物运输代理；国际货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；海上国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；国际船舶代理；无船承运业务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；运输货物打包服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

关联关系：华光船代为公司全资子公司，公司董事兼总经理、实际控制人李卫红先生担任华光船代执行董事。


财务状况：

主要财务指标如下：

单位：万元

项目 2023 年度

总资产 3,939.61

净资产 1,079.65

主营业务收入 5,571.18

净利润 -184.36

上述数据未经审计。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：湖南华光源海物流有限公司

住所：常德柳叶湖旅游度假区七里桥街道戴家岗社区柳叶大道 33……
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