公告日期：2024-08-23

国泰君安证券股份有限公司

关于华光源海国际物流集团股份有限公司

全资孙公司股权转让暨关联交易的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称“华光源海”或“公司”）本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对公司全资孙公司股权转让暨关联交易事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、关联交易概述

公司 2024 年 3 月通过全资子公司湖南华光源海国际船务代理有限公司（以
下简称“华光船代”）设立全资孙公司湖南华光源海国际货运代理有限公司（以下简称“华光货代”），注册资金 500 万元，实缴资金 0.00 元，暂未开展经营活动，净资产为：0.00 元。

基于公司整体战略布局规划及业务发展需要，进一步提升整体运作效率，华光船代拟将持有的华光货代 100%股权以人民币 1 元转让给公司控股子公司湖南华光源海物流有限公司（以下简称“华光物流”）。本次股权转让完成后，华光物流将持有华光货代 100%股权，华光货代将成为华光物流的全资子公司。

二、关联方基本情况

（一）湖南华光源海国际船务代理有限公司

住所：湖南省长沙市天心区芙蓉南路新时空 1 号 1902 室

注册地址：湖南省长沙市天心区芙蓉南路新时空 1 号 1902 室

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）


成立日期：2018 年 1 月 16 日

法定代表人：李卫红

实际控制人：华光源海国际物流集团股份有限公司

注册资本：10,000,000 元

实缴资本：10,000,000 元

主营业务：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；国际道路货物运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国内船舶代理；国内贸易代理；国内货物运输代理；国际货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；海上国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；国际船舶代理；无船承运业务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；运输货物打包服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

关联关系：华光船代为公司全资子公司，公司董事长兼总经理、实际控制人李卫红先生担任华光船代执行董事。

单位：万元

项目 2023 年度

总资产 3,939.61

净资产 1,079.65

主营业务收入 5,571.18

净利润 -184.36

注：上述数据未经审计。

信用情况：不是失信被执行人

（二）湖南华光源海物流有限公司

住所：常德柳叶湖旅游度假区七里桥街道戴家岗社区柳叶大道 333 号泰达·润景园二期 9 号楼 4 楼

注册地址：常德柳叶湖旅游度假区七里桥街道戴家岗社区柳叶大道 333 号泰达·润景园二期 9 号楼 4 楼


企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2019 年 9 月 16 日

法定代表人：刘群

实际控制人：华光源海国际物流集团股份有限公司

注册资本：10,000,000 元

实缴资本：10,000,000 元

主营业务：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；国际班轮运输；国际道路货物运输；保险代理业务；公共铁路运输；生鲜乳道路运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：从事国际集装箱船、普通货船运输；国内货物运输代理；供应链管理服务；装卸搬……
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