公告日期：2020-04-30

公告编号：2020-011

证券代码：872350 证券简称：宇德科技 主办券商：开源证券
湖南宇德信息科技股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 20 日以书面方式发出

5.会议主持人：张潇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次董事会的召集、召开和审议程序符合《公司法》等相关法律法规、《公 司章程》和董事会议事规则的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

按照《挂牌公司治理规则》相关要求，为规范公司治理，更好的完成信息 披露工作,公司拟对《公司章程》部分内容进行修订。


公告编号：2020-011

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订关联交易管理制度等三项管理制度的议案》
1.议案内容：
按照《挂牌公司治理规则》相关要求，为了更好的完成信息披露工作,公司拟 对《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《投资者关系管理制度》部分内 容进行修订。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及相关法律、法规规定，公司
董事会提请公司于 2020 年 5 月 18 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议
公司章程和制度的修订事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录


公告编号：2020-011

《湖南宇德信息科技股份有限公司第一届董事会第十三次决议》

湖南宇德信息科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 30 日

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