公告日期：2019-08-30

公告编号：2019-032

证券代码：872350 证券简称：宇德科技 主办券商：开源证券
湖南宇德信息科技股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《湖南宇德信息科技股份有限公司章程》的相关规定，不需要其他部门的批准或履行相关程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 16 日上午 9:00。

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象


公告编号：2019-032

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 11 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

湖南宇德信息科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司补充确认关联交易的议案》

1、由于经营发展需要，为满足公司发展的资金需求，湖南宇德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）关联方刘坚国先生，于 2019 年 6 月无偿拆借给公司资金人民币 100,000.00 元，期限不超过 12 个月。

2、由于经营发展需要，为满足公司发展的资金需求，湖南宇德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）关联方刘小春女士，于 2019 年 4 月无偿拆借给公司资金人民币 100,000.00 元，期限不超过 12 个月。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2019 年 9 月 15 日上午 9：00-12:00


公告编号：2019-032

（三）登记地点：湖南省长沙市高新区文轩路 27 号麓谷钰园 C1 栋 1206 房，湖
南宇德信息科技股份有限公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：湖南省长沙市高新区文轩路 27 号麓谷钰园 C1
栋 1206 房

联系电话：0731-84899092

传真：0731-84899092

联系人：郑雅兰
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
《湖南宇德信息科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

湖南宇德信息科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 30 日

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