公告日期:2019-08-30
公告编号:2019-025
证券代码:872350 证券简称:宇德科技 主办券商:开源证券
湖南宇德信息科技股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 8 月 30 日
2.会议召开地点:公司办公室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 20 日以书面方式发出
此次董事会的召集、召开和审议程序符合《公司法》等相关法律法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司补充确认关联交易的议案》
1.议案内容:
1、由于经营发展需要,为满足公司发展的资金需求,湖南宇德信息科技股
公告编号:2019-025
份有限公司(以下简称“公司”)关联方刘坚国先生,于 2019 年 6 月无偿拆借给公司资金人民币 100,000.00 元,期限不超过 12 个月。
2、由于经营发展需要,为满足公司发展的资金需求,湖南宇德信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)关联方刘小春女士,于 2019 年 4 月无偿拆借给公司资金人民币 100,000.00 元,期限不超过 12 个月。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案涉及关联交易事项,关联董事涂珊回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2019 年半年度报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、公司章程和全国中小企业股份转让系统相关规则的规定等有关规定,公司编制了《湖南宇德信息科技股份有限公司 2019 年半年度报告》,提请各位董事审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提议召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
提议召开 2019 年第三次临时股东大会,审议上述议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
公告编号:2019-025
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《湖南宇德信息科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》
湖南宇德信息科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 30 日
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