公告日期：2019-05-21

湖南宇德信息科技股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月20日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张潇

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召集股东大会的相关规定,因此本次股东大会的召集合法、合规。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数499.9万股，占公司有表决权股份总数的99.98%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》和公司章程的相关规定，结合公司2018年度经营管理情况，董事会编制了《湖南宇德信息科技股份有限公司2018年度董事会工作报告》，提请各位股东

2.议案表决结果：



同意股数499.9万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（二）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》和公司章程的相关规定，结合2018年度监事会工作情况，监事会编制了《湖南宇德信息科技股份有限公司2018年度监事会工作报告》，提请各位股东审议。

2.议案表决结果：



同意股数499.9万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（三）审议通过《关于公司2018年度财务报表及审计报告的议案》

1.议案内容：



为完成公司2018年年度报告披露工作，公司聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2018年度的财务报表进行审计。目前大华会计师事务所(特殊普通合伙)已完成了公司2018年度财务报表的审计工作，现将公司经审计的财务报表和2018年年度审计报告提交各位股东审议。

2.议案表决结果：



同意股数499.9万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（四）审议通过《关于公司2018年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》、公司章程和全国中小企业股份转让系统相关规则的规定等有关规定，公司编制了《湖南宇德信息科技股份有限公司2018年年度报告》和《湖南宇德信息科技份有限公司2018年年度报告摘要》，提请各位股东审议。

2.议案表决结果：



同意股数499.9万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（五）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》和公司章程等相关规定，依据公司2018年度财务决算的实际情况，公司编制了《湖南宇德信息科技股份有限公司2018年度财务决算报告》，提请各位股东审议。

2.议案表决结果：



同意股数499.9万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（六）审议通过《关于公司2018年度利润分配的议案》





根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的非标准无保留意见审计报告大华审字[2019]006092号，为提高公司财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定和健康的发展，更好地维护全体股东的长远利益，根据《公司法》和公司章程等相关规定，公司本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：



同意股数499.9万股，占……
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